거래 모니터링 및 용의 거래 보고| 금융 범죄 예방을 위한 실무 가이드 | 금융, 범죄 예방, AML, KYC

거래 모니터링 및 용의 거래 보고| 금융 범죄 예방을 위한 실무 가이드 | 금융, 범죄 예방, AML, KYC 금융기관은 자금세탁과 테러자금조달과 같은 금융 범죄로부터 자신을 보호하고 고객을 보호할 책임이 있습니다. 이를 위해 AML(Anti-Money Laundering) 및 KYC(Know Your Customer) 규정을 준수해야 하며, 거래 모니터링 및 용의 거래 보고와 같은 실무 가이드라인을 따르는 것이 필수적입니다. 이 글에서는 … Read more